Capital Bank leistet keine Unterstützung bei der Umgehung von Sanktionen – Präsidentschaftsverwaltung –
Die Kirgisische Präsidentenverwaltung weist Vorwürfe gegen die Kapitalbank von Zentralasien zurück
Bishkek – Die Informationspolitikdienst der Präsidentenverwaltung von Kirgisistan hat die von ausländischen und anonymen Quellen verbreiteten Informationen über die mutmaßliche Beteiligung der Kapitalbank von Zentralasien JSC an der Umgehung von Sanktionen und der Interaktion mit sanktionierten Personen zurückgewiesen.
Laut der Präsidentenverwaltung gehört die Bank zu 100 Prozent dem Finanzministerium der Kirgisischen Republik und wurde gegründet, um die Transparenz der finanziellen Ströme zu gewährleisten und das Risiko von Sanktionen zu minimieren. Behauptungen über Verbindungen der Bank zu Ilan Shor (einem Geschäftsmann und Politiker) und sanktionierten Strukturen seien unbegründet und zielten darauf ab, das Finanzsystem von Kirgisistan zu diskreditieren.
Das Hauptziel der Capital Bank ist es, die staatliche Kontrolle über grenzüberschreitende Rubeltransaktionen auszuüben und die Nutzung von Finanzinstituten zur Umgehung von Sanktionen zu verhindern. Alle Transaktionen, die über die Bank abgewickelt werden, unterliegen der Überprüfung gemäß internationalen Standards und nationalen Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Es wurde behauptet, dass die Kirgisicapital Bank of Central Asia JSC einen Kanal aufgedeckt hat, der es Russland angeblich ermöglichte, Waffenlieferungen zu bezahlen. Die Bank wurde kürzlich zur Abwicklung von Rubeltransaktionen ausgewählt.
