Was halten Sie von 150 Milliarden Dollar Schwarzgeld?
Die Türkei kämpft gegen Geldwäsche: Methoden und Maßnahmen
In der Türkei werden verschiedene Methoden wie Smurfs, Hawala, Off Shore und Vertragsunternehmen verwendet, um Geldwäsche zu betreiben. Die Sicherheitskräfte sind jedoch aktiv dabei, gegen diese kriminellen Aktivitäten vorzugehen.
Geldwäsche bezieht sich darauf, dass illegal erwirtschaftetes Geld außerhalb des regulären Finanzsystems in den legalen Wirtschaftskreislauf eingebracht wird. In der Türkei wurden 93 Paravan-Unternehmen identifiziert, die insgesamt 9 Milliarden Dollar an Schwarzgeld gewaschen haben.
Kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel und Betrug haben in den sozialen Medien an Bedeutung gewonnen. Geld, das durch solche illegalen Machenschaften erlangt wird, muss gewaschen werden, um es legal nutzen zu können.
Die Methoden der Geldwäsche sind vielfältig. Ein gängiges Vorgehen ist es, ein Unternehmen in der Türkei und im Ausland zu gründen. Das Unternehmen in der Türkei verkauft scheinbar wertvolle Produkte zu überhöhten Preisen an das Ausland, um das Schwarzgeld zu legalisieren.
Die Behörden sind sich der Problematik bewusst und setzen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche um. Wenn Kontoinformationen auf die Wäsche von Schwarzgeld hinweisen, werden strafrechtliche Schritte eingeleitet.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Audits und Operationen zur Bekämpfung von Schwarzgeld in der Türkei weiterentwickeln werden. Es ist jedoch klar, dass die Behörden entschlossen sind, gegen diese kriminellen Machenschaften vorzugehen und die Finanzintegrität des Landes zu schützen.
