Geldwäsche

Usbekistan

Usbekistan: Neue Gesetze gegen Geldwäsche, Insiderhandel und Steuerhinterziehung

Präsident Mirziyoyev initiiert Reformen im Kampf gegen Korruption Präsident Shavkat Mirziyoyev hat die Entwicklung von drei Gesetzentwürfen angeordnet, die bis…

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Türkiye

Was halten Sie von 150 Milliarden Dollar Schwarzgeld?

Die Türkei kämpft gegen Geldwäsche: Methoden und Maßnahmen In der Türkei werden verschiedene Methoden wie Smurfs, Hawala, Off Shore und…

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Kirgisisch

Neues Gesetz zur Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche unterzeichnet

Der Präsident Kirgisistans, Sadyr Japarov, hat kürzlich das Gesetz „Über Änderungen des Gesetzes der Kirgisischen Republik „Über die Bekämpfung der…

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