Patiler Association enthüllt 18 Millionen Pfund Schaden in der Öffentlichkeit – Last-Minute-Nachrichten aus der Türkei
Eine Untersuchung wegen des Verdachts auf „Rechtfertigung von Vermögenswerten durch Kriminalität“ und „Missbrauch von Dienst“ wurde gegen 14 Verdächtige, darunter den Präsidenten des Vereins Patiler Association in Boket Düşgüns, eingeleitet.
In der Akte, die dem Versöhnungsbüro vorgelegt wurde, wird behauptet, dass die gesetzliche Persönlichkeit des Vereins dazu genutzt wurde, Geld von Bürgern zu erhalten, das außerhalb der Vereinsziele gesendet wurde. Spenden wurden auf das Vereinskonto eingezahlt, aber die leitenden Personen des Vereins sollen persönlich davon profitiert haben.
Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Verein als Instrument für Geldwäscheaktivitäten verwendet wurde. Einige Lebensmittelunternehmen wurden zur Durchführung dieser illegalen Aktivitäten genutzt, gefälschte Rechnungen wurden zur Verschleierung des Verbrechens der Geldwäsche ausgestellt, wodurch die rechtliche Persönlichkeit des Vereins beschädigt wurde.
Der Bericht des Präsidentschaftsforschungsausschusses für Finanzverbrechen (MASAK) legt nahe, dass bestimmte Bargeld- und Überweisungsvorgänge im Rahmen der Vereinstätigkeiten nicht rechtmäßig erfolgten. Gelder wurden auf Konten von BEBOT und anderen Familienmitgliedern übertragen.
Einige Verdächtige sollen unrechtmäßige Waren unter dem Deckmantel von Spenden für den Verein erworben haben. Familienunternehmen wurden angeblich als Werkzeug für diese betrügerischen Transaktionen genutzt.
Es wird angenommen, dass die Verdächtigen der Vereinigung durch betrügerische Aktivitäten einen Schaden in Millionenhöhe zugefügt haben. Eine genaue Aufschlüsselung der Verdächtigen und des entstandenen Schadens ist in der Akte enthalten.
Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um die genaue Höhe des Schadens zu ermitteln und die Verantwortlichen angemessen zur Rechenschaft zu ziehen.
