Neues Gesetz zur Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche unterzeichnet
Der Präsident Kirgisistans, Sadyr Japarov, hat kürzlich das Gesetz „Über Änderungen des Gesetzes der Kirgisischen Republik „Über die Bekämpfung der Finanzierung terroristischer Aktivitäten und der Geldwäsche“ unterzeichnet. Dieses Dokument wurde vom Parlament am 12. Dezember 2024 angenommen und zielt darauf ab, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, um die Wirksamkeit im Kampf gegen die Finanzierung von organisierten Gruppen und kriminellen Gemeinschaften zu erhöhen.
Die wesentlichen Gesetzesänderungen umfassen die Erweiterung des Begriffs „Finanzierung terroristischer oder extremistischer Aktivitäten und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“ zu einem umfassenderen Begriff namens „Finanzierung krimineller Aktivitäten“. Strafverfolgungsbehörden und nationale Sicherheitsbehörden sind nun verpflichtet, finanzielle Untersuchungen zu allen Aspekten krimineller Aktivitäten durchzuführen. Zusätzlich wurde der Informationsaustausch zwischen den Behörden in verschiedenen Ermittlungsphasen implementiert.
Des Weiteren wurde ein Verbot der Registrierung von Transaktionen mit Immobilien, beweglichen Sachen und geistigem Eigentum von Personen auf der Sanktionsliste eingeführt. Staatliche Stellen, die an solchen Registrierungen beteiligt sind, müssen nun gezielte finanzielle Sanktionen verhängen. Weitere Maßnahmen wurden auch zur Aussetzung von Transaktionen aktualisiert und zur Gewährleistung der Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen erweitert.
Zusätzlich sind Finanzinstitute und nichtfinanzielle Organisationen nun verpflichtet, verdächtige Transaktionen, die mit der Finanzierung krimineller Gruppen oder der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen in Zusammenhang stehen, der Finanzermittlungsstelle zu melden.
Diese Gesetzesänderungen sollen eine wirksamere Bekämpfung von kriminellen Aktivitäten und die Verhinderung von Geldwäsche in Kirgisistan ermöglichen.
