Nepal hinzugefügt zur Liste der Hochrisiko-Länder: Financial Intelligence Service aktualisiert.
Nepal in Hochrisikoliste von Kirgisistan aufgenommen
Bishkek – Die staatliche Financial Intelligence Service von Kirgisistan hat Nepal in ihre aktualisierte Hochrisikoliste aufgenommen.
Laut der Agentur umfasst die Liste Länder, die strengeren finanziellen Kontrollmaßnahmen unterliegen. Nepal wurde neu in die Liste aufgenommen, während die Philippinen entfernt wurden.
Die Entscheidung, Nepal in die Hochrisikoliste aufzunehmen, basiert auf der Präsenz des Landes auf der Liste der Financial Action Task Force gegen Geldwäsche (FATF) – eine internationale Gruppe, die Finanzkriminalität bekämpft.
Die Liste des Financial Intelligence Service umfasst insgesamt 64 Länder, darunter Länder wie Jemen, Angola, Aruba, Kenia, Iran, Laos, Afghanistan, Mosambik, Monaco, Kroatien, Nigeria und andere.
Gemäß der Verordnung zur Anwendung von Maßnahmen (Sanktionen) gegen Hochrisikoländer, die von einem staatlichen Dekret von Kirgisistan genehmigt wurde, müssen Finanzinstitute und nicht-finanzielle Unternehmen Transaktionen mit Personen oder Unternehmen aus Ländern mit hohem Risiko melden, unabhängig vom Transaktionsbetrag.
