Kasachischer Präsident unterzeichnet Gesetz zur Rückerstattung illegal erworbener Vermögenswerte
Präsident Tokajew unterzeichnet Gesetz zur Rückgabe illegal entzogener Vermögenswerte an den Staat
ASTANA – Am 12. Juli hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew das Gesetz zur Rückgabe illegal entzogener Vermögenswerte an den Staat unterzeichnet, einen Tag nachdem das Verfassungsgericht bestätigt hatte, dass es mit der Verfassung des Landes vereinbar sei, berichtete der Pressedienst von Akorda.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen werden die Rückkehrmechanismen auf oligopolistische Gruppen und Einheiten angewendet, die in schwere Korruption verwickelt sind und durch Ausnutzung von Verbindungen und Einfluss mit Personen zusammengearbeitet haben, die über Verwaltungs- und Autoritätsressourcen verfügen.
Das Gesetz gilt für Körperschaften, die ein hohes öffentliches Amt bekleiden oder innehatten, für Ämter in staatlichen juristischen Personen, für den halböffentlichen Bereich und für die mit diesen Personen verbundenen Personen.
Um die Bestimmungen des Gesetzes anzuwenden, muss eine Person Vermögenswerte besitzen, die über dem gesetzlich festgelegten Schwellenwert liegen – einem monatlichen Berechnungsindex (MCI) von 13 Millionen, was fast 45 Milliarden Tenge oder etwa 100 Millionen US-Dollar entspricht.
Eine autorisierte Stelle, die für die Rückgabe von Vermögenswerten verantwortlich ist, sammelt Informationen von staatlichen Stellen und anderen nicht gesetzlich verbotenen Quellen, um die Daten zu überwachen und zu analysieren. Ziel ist es, den Kreis der an illegaler Vermögensentziehung beteiligten Personen, ihre verbundenen Personen sowie die Höhe der illegal erworbenen Vermögenswerte, Beweise und Umstände des Vermögensabzugs aus dem Land und andere Informationen zu ermitteln.
Wenn die zuständige Stelle begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit der erworbenen Vermögenswerte hat, beispielsweise aufgrund einer Diskrepanz zwischen dem Wert der Vermögenswerte und der Höhe des gesetzlichen Einkommens oder anderer Quellen zur Deckung der Kosten für den Erwerb von Vermögenswerten, unterbreitet sie der Vermögenskommission Vorschläge zur Aufnahme dieser Unternehmen und ihrer verbundenen Unternehmen in das entsprechende Register.
Die Kommission, bestehend aus Parlamentariern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Regierungsmitgliedern und Leitern staatlicher Behörden, entscheidet über die Aufnahme der Personen in das Register und erwägt weitere Maßnahmen zur Rückgabe von Vermögenswerten unter Berücksichtigung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Stabilität. Sie gibt Empfehlungen zur Sicherung des Vermögens stadtbildender Unternehmen ab.
Wenn die zuständige Stelle Personen über die Eintragung in das Register informiert, haben diese innerhalb von ein bis drei Monaten die Möglichkeit, eine Vermögenserklärung abzugeben, die die Rechtmäßigkeit des Erwerbs bestätigt. In der Erklärung sollten unter anderem Einkommen, Vermögen, Anteile am genehmigten Kapital einer juristischen Person sowie Darlehen in Kasachstan und im Ausland angegeben werden.
Kann eine Person die Rechtmäßigkeit der Vermögenswerte nicht bestätigen, werden sie als Vermögenswerte ungeklärter Herkunft anerkannt. Besteht die Gefahr, dass ein Vermögenswert außer Landes gebracht oder veräußert wird, kann die zuständige Stelle beim Gericht die Ergreifung vorläufiger einstweiliger Maßnahmen beantragen.
Unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte können freiwillig oder zwangsweise zurückgegeben werden. Die Zwangsrückgabe erfolgt auf der Grundlage von Gerichtsakten Kasachstans, ausländischer Staaten oder Entscheidungen der zuständigen Behörden ausländischer Staaten. Die befugte Stelle, die sich grundsätzlich an das Gericht wendet, führt die Zwangsrückgabe gemäß den Regeln des Zivilprozessrechts durch.
Die Bedingungen für die Rückgabe können die Zahlung von Geld, die Übertragung eines Teils oder des gesamten Vermögens, die Erstattung entgangener Steuerbeträge und des dem Staat entstandenen Schadens sowie die Rückzahlung von Beträgen des überschüssigen Einkommens, das die Person während des gesamten Zeitraums des Vermögensbesitzes erhalten hat, umfassen.
Die an den Staat zurückgegebenen Vermögenswerte werden in den Sonderfonds des Staates überführt, der zur Finanzierung sozialer und wirtschaftlicher Projekte verwendet wird.
Angesichts der Möglichkeit, dass bestimmte Vermögenswerte sich im Ausland befinden, sieht das Gesetz Mechanismen der internationalen rechtlichen Zusammenarbeit vor, um Gerichtsentscheidungen durchzusetzen, Informationen auszutauschen und andere rechtliche Maßnahmen zu ergreifen.
Die zuständige Stelle erstellt jährlich einen Bericht über die Bekämpfung des illegalen Erwerbs und Entzugs von Vermögenswerten sowie die ergriffenen systematischen Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen und Bedingungen, die den illegalen Erwerb und Entzug von Vermögenswerten begünstigen.
Das Gesetz tritt zehn Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft, mit Ausnahme der Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Bürger, die 60 Tage nach der Veröffentlichung in Kraft treten.
Zusätzlich zu diesem Gesetz hat Präsident Tokajew auch das Gesetz über Änderungen und Ergänzungen einiger Rechtsakte zur Rückgabe illegal erworbener Vermögenswerte an den Staat, über Änderungen und Ergänzungen des Verfassungsgesetzes über die Staatsanwaltschaft sowie über Änderungen und Ergänzungen des Verfassungsgesetzes über Ordnungswidrigkeiten und zur Abgabenordnung unterzeichnet.
