Gericht entscheidet: Dilan Polat wird ohne Haft vor Gericht gestellt.
Dilan Polat wurde freigelassen – Neue Entwicklung in den Ermittlungen
Bei den Ermittlungen gab es eine neue Entwicklung, bei der auch Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat nach der Operation in sechs Provinzen mit Schwerpunkt in Istanbul festgenommen wurden. Dilan Polat wurde freigelassen.
WAS IST PASSIERT?
Bei den Operationen ab dem 1. November 2023 in sechs Provinzen mit Schwerpunkt in Istanbul wurden 24 Verdächtige festgenommen, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde vom Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ein vorläufiger Untersuchungsbericht über die Verdächtigen, darunter das Ehepaar Polat, erstellt, dessen digitale Materialien und Bücher bei Durchsuchungen ihrer Unternehmen beschlagnahmt wurden, und in dem Bericht heißt es, dass 200 Millionen Lira von den 3 in Liquidation befindlichen Unternehmen durch die Ausstellung gefälschter Rechnungen als Gegenleistung für sogenannte Handelsgeschäfte an die Unternehmen ihrer Familienangehörigen ausgezahlt wurden. Es wurde festgestellt, dass es zu einem Zufluss von Lira-Geldern kam.
Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld zwischen Unternehmen im Besitz von Familienmitgliedern transferiert und in der letzten Phase in der Firma Milda Gayrimenkul, die Engin Polat gehörte, gesammelt und Immobilien und viele Fahrzeuge gekauft wurden, haben die Teams der Direktion für Finanzkriminalität in Istanbul die Identität der Verdächtigen ermittelt und identifiziert, die Verdächtigen mit Sitz in Istanbul, Ankara, Yalova und Ordu und führten gleichzeitig Operationen an 43 Adressen in Kırklareli und Manisa durch.
Die Teams setzten ihre Arbeit im Rahmen der Untersuchung fort und stellten fest, dass ein medizinisches Unternehmen im Besitz von Dilan und Engin Polat einem anderen Unternehmen in Ankara Namensrechte eingeräumt hatte und dass versucht wurde, 1 Million 800.000 Lira auf dem Konto dieses Unternehmens zu übertragen auf die persönlichen Konten der Partner.
16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden festgenommen. Der Richter entschied, Treuhänder für 27 Unternehmen zu ernennen.
In seiner monatlichen Haftprüfung am 14. Juni untersuchte die Strafrichterschaft des Friedens Dilan Polats Geschwister Can und Sinem sowie Sıla Doğu und Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız und Zekai Tepe. Es entschied, dass der Verdächtige unter Anwendung der gerichtlichen Kontrollbestimmungen freigelassen wird und dass die anderen fünf Verdächtigen weiterhin inhaftiert werden.
ANKLAGE
In der von der anatolischen Generalstaatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen erstellten Anklageschrift wurde festgestellt, dass das illegal erlangte Geld mit der „Cold-Wallet-Methode“ überwiesen und gewaschen wurde, ohne in das System eingespeist zu werden, und dass die Organisation dies auch getan habe Einige echte kommerzielle Aktivitäten während der besagten Aktivitäten, dank des Ruhms und der Anerkennung, die sie in kurzer Zeit erlangt haben. Auf diese Weise wird bewertet, dass sie versuchen, Überwachung und Kontrolle vorzunehmen, was der offensichtlichste Aspekt von Geldwäscheverbrechen ist.
In der Anklageschrift heißt es, dass versucht wurde, die Einnahmen aus illegalen Wetten zu verschleiern, was durch Beweise belegt ist, und dass mehr als ein Unternehmen gegründet wurde, um den Eindruck zu erwecken, dass die Bereicherung aus echten Handelsergebnissen resultierte. Für diese Unternehmen wurden gefälschte Rechnungen erstellt und für nicht existierende Geschäfte und Transaktionen verwendet, und es wurden externe, geheime Aufzeichnungen geführt, die über die gesetzlich vorgeschriebenen Bücher hinausgingen.
Die Anklage fordert außerdem, dass die 31 in die Untersuchung einbezogenen Unternehmen sowie alle Immobilien, Fahrzeuge und ähnlichen Vermögenswerte, die sich im Besitz dieser Unternehmen befinden, beschlagnahmt und deren Eigentum an die Öffentlichkeit übertragen werden.
Dilan und Engin Polat wurden wegen der Straftaten „Gründung und Führung einer Organisation zum Zweck der Begehung einer Straftat“, „Wäsche von Eigentumswerten aus Straftaten“ und „Verletzung des Gesetzes zur Regulierung von Wetten und Glücksspielen im Fußball und anderen Sportwettkämpfen“ zu insgesamt 20 bis 40 Jahren Haft verurteilt. In der Anklageschrift, die eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr fordert, wird erwartet, dass auch die anderen Verdächtigen in unterschiedlicher Höhe verurteilt werden Freiheitsstrafe für verschiedene Verbrechen.
Die von der Generalstaatsanwaltschaft genehmigte Anklage wurde vom 2. anatolischen Strafgericht erster Instanz mit der Begründung zurückgesandt, dass das zuständige Gericht für die Durchführung des Prozesses das Oberste Strafgericht sei.
Der Einspruch der anatolischen Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul, in dem betont wurde, dass „das zuständige Gericht nach dem Grundurteil bestimmt werden kann und die Erhöhungsklausel nicht die Grundlage für die Bestimmung der Pflichten des Gerichts ist“, wurde vom anatolischen 2. Bezirk akzeptiert Strafgericht erster Instanz.
