
Kirgisisch
Geldstrafe von 61.000 Som gegen Geschäftsbank verhängt von Financial Intelligence Service

Der staatliche Finanznachrichtendienst des kirgisischen Finanzministeriums hat eine Geschäftsbank mit einer Geldstrafe von 61.000 Som belegt, weil sie gegen die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verstoßen hat. Das berichtete die Agentur.
Es wurde festgestellt, dass die Bank die im Rahmen der Prüfung angeforderten Dokumente und Informationen nicht fristgerecht zur Verfügung stellte.