Kirgisisch

Geldstrafe von 61.000 Som gegen Geschäftsbank verhängt von Financial Intelligence Service

Der staatliche Finanznachrichtendienst des kirgisischen Finanzministeriums hat eine Geschäftsbank mit einer Geldstrafe von 61.000 Som belegt, weil sie gegen die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verstoßen hat. Das berichtete die Agentur.

Es wurde festgestellt, dass die Bank die im Rahmen der Prüfung angeforderten Dokumente und Informationen nicht fristgerecht zur Verfügung stellte.

ACM Cyprus

Esta Construction

Pools Plus Cyprus

Diese Nachricht wurde dieser Quelle entnommen und von künstlicher Intelligenz umgeschrieben.

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"