Dilan Polat – Antrag auf Treuhänder für 27 Unternehmen in der Engin-Polat-Untersuchung – Aktuelle Türkei-Nachrichten
Geldeingänge von 200 Millionen Lira
Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) hat einen vorläufigen Untersuchungsbericht über Verdächtige, darunter das Ehepaar Polat, erstellt. Bei Durchsuchungen in ihren Unternehmen wurden digitales Material und Bücher beschlagnahmt. Es wurde festgestellt, dass es zu einem Zufluss von Millionen Lira gekommen ist.
Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld zwischen Unternehmen, die im Besitz von Familienmitgliedern sind, transferiert wurde und dass es am Ende in der Firma Milda Gayrimenkul, die Engin Polat gehört, gesammelt wurde, wurden Immobilien und viele Fahrzeuge gekauft. Die Teams der Direktion für Finanzkriminalität in Istanbul haben die Identität der Verdächtigen ermittelt und Verdächtige in Istanbul, Ankara, Yalova und Ordu identifiziert. Gleichzeitig wurden Aktionen an 43 Adressen in Kırklareli und Manisa durchgeführt.
14 Personen wurden verhaftet
Die Teams, die ihre Arbeit im Rahmen der Untersuchung fortsetzten, stellten fest, dass ein medizinisches Unternehmen, das Dilan und Engin Polat gehört, einem anderen Unternehmen in Ankara Namensrechte erteilt hatte. Es wurde versucht, 1 Million 800.000 Lira von diesem Unternehmen auf die persönlichen Konten der Partner zu übertragen.
14 der bei Einsätzen in Istanbul und Ankara festgenommenen Personen wurden verhaftet.
„BANK YAN LISANS ŞİRKETİYİZ“
Dilan Polat, die zu den Festgenommenen gehört, argumentierte während der Vernehmung vor dem Richter, dass sie das Werbegesicht des Unternehmens sei und sagte: „Ich weiß nicht, dass den Unternehmen illegales Geld zufließt.“
Engin Polat sagte: „Wir sind keine Organisation, wir sind ein Familienunternehmen.“
