Bankpozitif-Management an SDIF übergeben: 31 Verdächtige in Payfix-Operation festgenommen – Türkei Nachrichten Breaking
Neue Entwicklung in der Untersuchung illegaler Wettstätten in der Türkei
Eine neue Untersuchung hat ergeben, dass illegale Wettstätten im Ausland in der Türkei tätig sind und dazu dienen, Geld aus kriminellen Aktivitäten zu waschen. Das Banking Regulations and Supervisory Board (BRSA) hat bekannt gegeben, dass die Verwaltung der Bankpozitif Credit and Development Bank an den Sparkolleinzahlungsversicherungsfonds (SDIF) übertragen wurde.
Im Rahmen der Untersuchung wurden 43 Verdächtige festgenommen, von denen 29 an das Gericht überwiesen wurden. Die Operationen der Verdächtigen, die von der Polizei in Istanbul durchgeführt wurden, sind nun abgeschlossen. Darunter befindet sich auch der Eigentümer und Beamte der Zahlungsorganisation Payfix, der an das Gerichtshaus von Istanbul in Çağlayan überwiesen wurde.
Darüber hinaus wurden im Rahmen der illegalen Wettuntersuchung 31 Verdächtige verhaftet, die im Zusammenhang mit illegalen virtuellen Wettaktivitäten stehen. Die Staatsanwaltschaft von Istanbul führt die Ermittlungen in diesem Fall durch.
Erkan Kork, der Eigentümer und Beamte der Zahlungsorganisation Payfix, wird seit 2014 verdächtigt, illegale Wettpanels in das Finanzsoftware-System von Payfix integriert zu haben, um mit internationalen virtuellen Wettseiten in der Türkei zu operieren. Die Ermittlungen haben ergeben, dass er Geld, das aus illegalen Wetten stammt, maskiert und über Dritte an illegale Wettstätten und Finanzdienstleistungen sendet.
Die Flash Haber TV wurde ebenfalls beschlagnahmt, da sie angeblich der Organisation angehört, die von Erkan Kork geleitet wird. Die Untersuchungen zu den Verbrechen im Zusammenhang mit illegalen Wetten und Geldwäsche in der Türkei werden weiter fortgesetzt.
