Bankpositiv-Management überträgt 29 Verdächtige der Payfix-Operation an die SDIF: Türkiye Nachrichten – Last-Minute-Nachrichten
Eine neue Entwicklung in der Türkei: Bankpozitif-Management an SDIF übertragen, Verdächtige im Zusammenhang mit illegalen Wettaktivitäten
In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass illegale Wettstätten im Ausland in der Türkei tätig sind und Vermögenswerte aus kriminellen Aktivitäten waschen. Das Banking Regulations and Supervisory Board (BRSA) gab bekannt, dass die Verwaltung der Bankpozitif Credit and Development Bank an den Sparkolleinzahlungsversicherungsfonds (SDIF) übertragen wurde. Der qualifizierte Partner der Bank wurde von der SDIF im Rahmen von Untersuchungen der Justizbehörden übernommen.
Darüber hinaus wurden 29 von 43 Verdächtigen, die in einer Operation festgehalten wurden, an das Gericht überwiesen. Die Operationen der Verdächtigen, darunter der Eigentümer und Beamte der Zahlungsorganisation Payfix, wurden im Rahmen einer illegalen Wettuntersuchung abgeschlossen. 29 Verdächtige wurden an das Gerichtshaus von Istanbul in Çağlayan überwiesen, während die anderen 14 Verdächtigen freigelassen wurden.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Istanbul ergaben, dass Erkan Kork, der Eigentümer und Beamte der Zahlungsorganisation Payfix, seit 2014 Software in diesem Unternehmen betreibt, die viele internationale virtuelle Wettseiten in der Türkei unterstützt, indem er illegale Wettpaneele in das Payfix-Finanzsoftware-System integriert.
Die Verdächtigen haben Geld, das aus Wetten stammt, maskiert und über die Serviceinfrastruktur von Payfix an illegale Wettseiten und Finanzsicherheitsdienste gesendet. Fälschungskonten wurden erstellt, um Einnahmen aus diesen gefälschten Konten zu generieren. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Unternehmen, einschließlich Flash Haber TV, beschlagnahmt.
Insgesamt wurden 59 Verdächtige in der Untersuchung identifiziert, die an illegalen Wettaktivitäten beteiligt waren. Die Ermittlungen laufen weiter, um die Verbrechen aufzudecken. Die Göktuğ Multimedya Publishing Joint Stock Company, die Erkan Kork gehört und angeblich die Organisation leitet, wurde beschlagnahmt. Flash Haber TV Channel gehört zu diesem Unternehmen.
